شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,360.45▼
طلای 18 34,200,000▲
سکه امامی 411,870,000▼
بهار ازادی 384,950,000▲
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 18:19
پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو
ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
محبی خطاب به فرزین: به جای بررسی نحوه انتشار اسناد مصاف با پول شویی برخورد کنید!
221 -
  داشتن حساب اجاره ای جرم است؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 19 مهر 1402، 20:48 69700699


افراد زیادی برای اینکه درآمد زیادی داشته باشند، گول تبلیغات کاری با نام های درآمدهای نامحدود یا کار در شرایط رؤیایی را می خورند. برای اینکه بدانید حساب اجاره ای چیست و آیا داشتن این ...


222 -
  موضع جدید دولت رییسی درباره FATF
فردای اقتصاد- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 مهر 1402، 13:18 69678996


سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون های بین المللی به اعتقادات خودمان با پول شویی مبارزه می کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه ...


223 -
  سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 مهر 1402، 11:40 69676756


سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون های بین المللی به اعتقادات خودمان با پول شویی مبارزه می کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه ...


224 -
  اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:55 69632684


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری ...


225 -
  قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران اجرا می شود
موج- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:25 69632171


معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در چارچوب قانون قرار می گیرد. ...


226 -
  راه اندازی مرکز مبارزه با پول شویی در 4 استان تا پایان سال
فارس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 16:40 69564732


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه اندازی نخستین مرکز مبارزه با پول شویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، - هادی ...


227 -
  تأکید السودانی بر مبارزه با پول شویی و اجرای اصلاحات اقتصادی
میدل ایست نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - سه شنبه 28 شهریور 1402، 08:48 69417022


نخست وزیر عراق در دیدار معاون وزیر خزانه داری امریکا اقدامات دولت و بانک مرکزی عراق در مبارزه با پول شویی و اصلاحات اقتصادی و مالی را بررسی کرد. - بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق، ...


228 -
  فرار مالیاتی با پنهان شدن پشت صندوق های قرض الحسنه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 شهریور 1402، 19:56 69336265


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داد. - به گزارش بازار ، وحید عزیزی ...


229 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی
ایرنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 شهریور 1402، 18:15 69335239


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان های فارس و کردستان و مطالبه مالیاتی آنها خبر داد و نسبت ...


230 -
  سواستفاده از صندوق های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی
ایرنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 شهریور 1402، 17:45 69334922


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان های فارس و کردستان و مطالبه مالیاتی آنها خبر داد و نسبت ...


231 -
  دستگیری عامل سرقت از یکهزارو749 حساب بانکی در کهگیلویه و بویراحمد
مهر- حوادث- 8  ماه پیش - دوشنبه 20 شهریور 1402، 11:05 69328190


یاسوج_ رییس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد گفت: عامل کلاهبرداری و سرقت از یکهزار و 749 حساب بانکی در استان دستگیر شد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ عمران فر افزود: فرد متهم 20 ساله که از ...


232 -
  11 هزار سال زندان برای مدیرعامل صرافی تودکس در ترکیه
عصر ایران- بین الملل- 8  ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 18:45 69321193


مؤسسه ی تحقیقاتی Chainalysis مدعی شده که فروپاشی تودکس در ترکیه معادل 2٫6 میلیارد دلار رمزارز را از بین برده است. - بنیان گذار صرافی ورشکسته ی تودکس توسط دادگاه ترکیه به تحمل بیش از 11 هزار سال ...


233 -
  یادداشت تحلیلگر ترکیه ای: چگونه ترکیه تبدیل به بهشتی برای مافیا شد؟
تسنیم نیوز- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 5 شهریور 1402، 17:45 69147750


یک تحلیلگر ترکیه ای با اشاره به اینکه ترکیه طی سالهای اخیر تبدیل به بهشتی برای مافیای بین المللی شده است، نوشت: قوانینی که در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه وضع شده است، - باعث ...


234 -
  بایننس به دور زدن تحریم های روسیه کمک می کند
روزنامه تعادل- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 4 شهریور 1402، 02:23 69121138


گزارش جدیدی نشان می دهد که بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان با وجود پایان دادن به فعالیت های رسمی خود در روسیه، همچنان از طریق شرکت های واسطه ای به دور زدن تحریم های این کشور کمک می کند. - به ...


235 -
  مبارزه با فرار مالیاتی حق ملت است
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 1 شهریور 1402، 14:03 69092234


رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مبارزه با فرار مالیاتی را حق ملت می دانیم و با قطعیت مسیر استیفای حقوق حقه ملت، گسترش چتر حمایت از مردم و برقراری بیش از پیش عدالت در جامعه را دنبال می کنیم.


236 -
  مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
روزنامه تعادل- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 1 شهریور 1402، 01:23 69083619


در حالی که در سال های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد، - دولت ...


237 -
  تمام دستگاه های کارت خوان فعال در کشور به پرونده های مالیاتی متصل شده اند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 17:56 69080181


محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه های کارت خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده اند. - به گزارش بازار ، محمدهادی سبحانیان، در ...


238 -
  440 نفر به پول شویی متهم شدند!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 17:52 69080132


محدودیت های جدی برای 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پول شویی صورت گرفته است. -  وزیر اقتصاد گفت: به زودی خبرهای خوبی در خصوص سامانه مرکز اطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات و مبارزه ...


239 -
  بیشتر دستگاه های کارت خوان، به پرونده های مالیاتی متصل شده اند
مدار اقتصادی- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 15:32 69078195


رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه های کارت خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده اند. - به گزارش مدار اقتصادی، محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان ...


240 -
  فیلم| محدودیت برای 440 شخص مظنون به پول شویی
قدس آنلاین- بین الملل- 9  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 12:27 69074632


مرکز اطلاعات مالی کشور از حالت منفعل به مرکز اطلاعات مالی فعال تبدیل می شود؛ به زودی خبرهای خوبی در خصوص سامانه مرکز اطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات و مبارزه با پول شویی منتشر ...



 
اخبار داغ:
زمان دقیق واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در اردیبهشت 1403 | مستمری مددجویان کی واریز می شود؟
فوری؛اخرین جزییات از واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403 بانک رفاه+جدول واریز
پژمان جمشیدی از خواهر خوشگلش رونمایی کرد/ آقا بازیگر خواهر ندارد یک پری دریایی دو آتیشه دارد+ عکس
وقوع زلزله شدید در اردبیل
جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا
ترکیب پرسپولیس برای دیدار مقابل هوادار اعلام شد
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی یوکوهاما مارینوس و العین در فینال لیگ قهرمانان آسیا| کامبک ژاپنی
خبر فوری دولت از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کنسل شد؟
خلاصه بازی فولام 0 منچسترسیتی 4
مشخصات مالکان جدید باشگاه استقلال منتشر شد
عکس/ چهره همسر اول و جوان سپند امیر سلیمانی را دیده اید؛ علت طلاق
ویدیو | دور دور هادی چوپان با یک غول در شهر | گرگ ایرانی و موتور سنگینش
گل اول یوکوهاما مارینوس به العین توسط اوناکا
خبر مهم برای مستمری بگیران بهزیستی | روش جدید استعلام مستمری بهزیستی بانک رفاه با کد ملی
ابلاغ فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت| بازنشستگان سریعا بخوانند
نتایج کامل انتخابات دور دوم مجلس در 15 استان
عکسی از همسر سابق سپند امیرسلیمانی که پربازدید شده
فوری؛ مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه کی واریز می شود؟/ علت واریز نشدن مستمری اردیبهشت 1403؟
قیمت دلار امروز 22 اردیبهشت 1403؛ ارز در بازار آزاد چقدر ارزان شد؟ + جدول
زمان رونمایی از موتور جستجوی ChatGPT اعلام شد
مجلس یازدهم پیمانکاران را جمع می کند؟ قرارداد نیروهای شرکتی کی رسمی می شود
افشای فایل صوتی مدیرعامل ایران خودرو: پژو پارس تا امروز آدم کشته بگذارید 6 ماه دیگر هم بکشد!/ وقتی جان مردم ایران بی اهمیت است!
عکس | غوغای مرجانه گلچین با تصویر جدیدش

موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
مددجویان بهزیستی
مستمری مددجویان
یوکوهاما مارینوس
فینال لیگ قهرمانان
افزایش حقوق
سپند امیرسلیمانی
لیگ قهرمانان
شهید مصطفی صدرزاده
سالماکرز
جان وال
ازگله
سلنیم
پیشگیری از فساد
پرواز پرسپولیس
جورج برنارد شاو
عسگر اولادی
طرز تهیه
درونگرایی
خودروهای لوکس و آمریکایی
رونالدینیو در زندان
محمد حاتمی
داروی گیاهی غیر مجاز
اشکان منصوری
تیم امید استقلال
بران
توتو
بیمی
رئال مادرید
حوزه های انتخابیه
برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت
کمیسیون اجتماعی
همسان سازی حقوق
لیگ برتر انگلیس
پرداخت مطالبات
نیروهای شرکتی
دریاچه ارومیه
حوزه انتخابیه
ایران خودرو
عامل سازمان
استقلالی ها
جواد نکونام
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
سازمان بین المللی مهاجرت
فینال لیگ قهرمانان اروپا
بازی پرسپولیس و سپاهان
شکایت باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل ایران خودرو
لیگ قهرمانان اروپا
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
پرسپولیس و سپاهان
استان خراسان رضوی
علیرضا بیرانوند،
دانیال اسماعیلی
بارش های سیل آسا
باشگاه پرسپولیس
10 میلیون تومانی
لیگ برتر فوتبال
سازمان ملل متحد
رژیم صهیونیستی
ورزشگاه یادگار
قهرمانان اروپا
رئال مادرید در
ورزشگاه ومبلی
میلیون تومانی
بازی پرسپولیس
کمیسیون تلفیق
خواهر و برادر
پژمان جمشیدی
استان خراسان
کارکنان دولت
استان اردبیل
شهرک اکباتان
فوتبال ایران
عیسی آل کثیر
منزل مسکونی

 

کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
سیم بکسل و جرثقیل
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
اخبار بازیگران
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
اوقات شرعی به افق بره سر
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آذر پیشرفت
آران نیوز
آرمان کرمان
آرمان ملی
آریا
آفتاب
آفتاب نو
آنا
آوازه شهر
آهن نیوز
آینده روشن
اتاق خبر
اخبار ارسالی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
انجمن شیمی و پلیمر
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
ایمنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازار نیوز
بازخبر
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بانکداری الکترونیک
بتاکاپ
بدینسان
بلاغ نیوز
بنکر
بهداشت نیوز
پاتوق آنلاین
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرسون
پنجره نیوز
پویه آنلاین
پیام فوری
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
تدبیر خبر
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تصلا پرس
تک ناک
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تهران نیوز
تیک تاک نیوز
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خانه بسکتبال ایران
خبر آنلاین
خبر داغ
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو 24
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری رسا
خبرگزاری رضوی
خبرگزاری صداوسیما
خودرو تک
خوزنا
دفتر رهبری
دلتا
دندان لند
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیدار نیوز
دیلی اکسچنج
دیلی تلگراف
دیلی فوتبال
راشدون
راه خبر
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رصد ورزشی
روابط گستر
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
روزنامه صمت
روزگار معدن
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریشه
ریمینو
زندگی آنلاین
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
ساناپرس
سبک ایده آل
ستاره
سرگرمی روز
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شورای مدارس اهل سنت
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای حوزه
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرادید
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
قدس آنلاین
قطار
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کتاب نیوز
کلیک
کندو
لحظه آخر
لیانا پرواز
ماه ویدئو
مجله خیمه
مجله دلتا
مجله دلگرم
مجله هارپی
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مدیاتی
مردم فردا
مردم نیوز
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مشهد چهره
مکتوب نامه
مملکت آنلاین
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میزان
میهن تجارت
نبض بازار
نشان آنلاین
نواندیش
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
همشهری آنلاین
هموطن سلام
هنر مانا
چمدون
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلونی
گیفت میفت
یکتا پرس

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه صنعت مالی


کد نمایش اخبار "پول شویی - صفحه دوازدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.